Sejalan Penyelidikan Star Entertainment Group Limited Menghadirkan Bukti-bukti yang Mengganggu

Di Australia dan nilai saham operator casino lokal The Star Entertainment Group Limited dilaporkan turun ke level terendah 17 bulan kemarin menyusul berita bahwa perusahaan tersebut mungkin menyembunyikan transaksi perjudian senilai hampir $667 juta dari bank. Menurut laporan hari Kamis dari surat kabar The Sydney Morning Herald, tuduhan yang membuat putus asa ini datang melalui penyelidikan publik yang dilakukan terhadap perusahaan yang bermarkas di Brisbane sebagai bagian dari latihan kesesuaian lisensi perjudian New South Wales. Penyelidikan ini diketuai oleh pengacara lokal terkemuka Adam Bell konon dimulai sekitar delapan bulan setelah operator saingannya Crown Resorts Limited ditolak izinnya untuk membuka casino di dalam fasilitas Crown Sydney yang baru karena banyak tuduhan pencucian uang yang terkait dengan penggunaan perusahaan junket asing sebelumnya. .

Surat kabar itu melaporkan bahwa pemeriksaan Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen New South Wales mendengar bukti yang menyatakan bahwa The Star Entertainment Group Limited telah menyamarkan sekitar $666,5 juta dalam transaksi perjudian kartu debit Tiongkok sebagai biaya hotel sebelum berbohong kepada bank dalam upaya untuk menyembunyikannya. tipuan. Penasihat senior penyelidikan, Naomi Sharp, konon juga berpendapat bahwa keadaan ini dapat merupakan pelanggaran perjanjian pedagang operator casino dengan National Australia Bank (NAB) dan berpotensi membuatnya rentan terhadap contoh pencucian uang.

Sanksi berat:

Star Entertainment Group Limited dilaporkan bertanggung jawab atas properti The Star Sydney dengan 351 kamar dan pemeriksaan tersebut berpotensi mengakibatkan perusahaan tersebut dicabut lisensi casinonya untuk New South Wales. Perusahaan yang terdaftar di Sydney juga menjalankan tempat-tempat The Star Gold Coast dan Treasury Brisbane di yurisdiksi tetangga Queensland dan berharap untuk meluncurkan pembangunan Queens Wharf Brisbane senilai $2,3 miliar pada musim panas tahun depan.

Fasilitasi penipuan:

Penyelidikan publik dilaporkan selanjutnya mendengar bagaimana The Star Entertainment Group Limited telah menyediakan cara bagi pelanggan China untuk mengatasi kontrol ketat negara asal mereka terhadap pergerakan modal. Sharp konon menunjukkan serangkaian email NAB akhir 2019 yang menyampaikan kekhawatiran dari perusahaan jasa keuangan China UnionPay mengenai ‘transaksi perjudian dalam jumlah besar’ yang sedang diproses oleh The Star Sydney menggunakan kode pedagang yang biasanya disediakan untuk biaya hotel.

Deposisi yang memberatkan:

Asisten Bendahara untuk The Star Entertainment Group Limited, Paulinka Dudek, dilaporkan mengatakan penyelidikan bahwa dia telah menanggapi email NAB dengan menyatakan bahwa perusahaannya mengoperasikan ‘hotel, restoran, dan fasilitas hiburan lainnya’ dan bahwa transaksi yang dipermasalahkan telah untuk biaya kamar. Di bawah interogasi dan eksekutif, yang bergabung dengan operator casino pada Maret 2019, konon menyatakan bahwa tanggapan ini ‘benar-benar menyesatkan’ karena catatannya menunjukkan bahwa beberapa dana mencurigakan ini memang berakhir di rekening ‘uang muka’ pelanggan untuk berjudi.

“Saya memiliki kekhawatiran tetapi ini adalah tanggapan yang telah dibahas di tingkat manajemen senior, yang bukan sesuatu di mana saya terlibat. Saya tidak bertanggung jawab atas transaksi UnionPay yang terjadi di The Star Sydney dan saya tahu manajemen senior terlibat dalam korespondensi itu. Saya tidak merasa dapat menantang proses yang telah berlangsung lama di The Star Sydney.”

Respon lemah:

Star Entertainment Group Limited dilaporkan selanjutnya bereaksi terhadap kekhawatiran NAB dengan memberi tahu bank bahwa mereka dapat menurunkan batas transaksi UnionPay harian menjadi $ 37.000. Namun, operator casino konon berhenti menerima kartu dari penyedia layanan keuangan milik negara hanya beberapa bulan kemudian setelah menerima ‘surat peringatan’ dari pasangan tersebut.

Related Post

Leave a Reply

Don`t copy text!